加密货币企业家在以色列面临与2.9亿美元诈骗相关的潜在起诉
据报道，以色列警方指控企业家 Moshe Hogeg 通过涉及加密项目的诈骗，诈骗用户约 2.9 亿美元。
据《以色列时报》8 月 23 日报道，国家警察部队建议检察官对霍格提出欺诈、盗窃、洗钱和性犯罪指控，指控这位以色列公民以虚假信息向投资者筹集 2.9 亿美元用于加密项目。借口。这位企业家此前曾于2021 年 11 月因涉嫌从事非法活动(包括涉及加密货币的欺诈)而被以色列当局拘留，并因此被软禁了大约一个月。
该报告是在对 Hogeg 涉嫌非法活动进行了为期两年的调查之后发布的，其中一些活动涉及加密货币项目。6月，他前往摩洛哥并宣布参与Tomi，一个基于“另类互联网网络”的区块链项目。Hogeg 当时告诉 Cointelegraph，作为加密货币领域的人物，他可能已经成为当局的目标。
据报道，警方的调查涉及审问 180 人，并在多个国家没收了金钱和财产。据报道，霍格的发言人表示，他对调查结论表示欢迎，并称许多报道此案的出版物对他来说是“极大的不公正”。他否认了所有指控。
霍格使用涉嫌非法资金进行的部分收购包括购买耶路撒冷贝塔足球俱乐部所有权的 700 万美元。2022 年 8 月，他将球队卖给了商人巴拉克·阿布拉莫夫。
相关文章：
相关推荐：
- 粤传媒：收到诉讼进展相关文书，预计减少2024年利润142万元
- 以太分叉为何暴跌-Ethereum分叉对价格的影响
- 大摩：予赣锋锂业(01772)“增持”评级 目标价19港元
- 保险公司赔医疗费是多少？
- 双杰电气收盘涨0.96%，主力资金净流出2884.54万元
- 数码视讯收盘涨3.81%，主力资金净流入3289.67万元
- 太极股份收盘涨5.31%，主力资金净流入4609.85万元
- 贬值受益概念31日主力净流出1668.04万元，冠捷科技、山东黄金居前
- 华荣股份：2024年前三季度核电领域业务同比增长超20%，安工智能业务实现50%以上的增长
- 涨停揭秘 | 跃岭股份3连板涨停，封板资金505.01万元