香港警方捣毁一通过虚拟资产兑换店洗黑钱集团，涉案金额达1.18亿港元
BlockBeats 消息，5 月 17 日，据《香港商报》报道，中国香港警方开展代号「夜剿」行动捣毁一个活跃于内地和香港的洗黑钱边界犯罪集团，涉案洗黑钱集团招揽内地人士来港开设银行户口收取诈骗案中得益，并再被安排到银行提款，将现金带到虚拟资产兑换店兑换加密货币清洗黑钱，行动中拘捕 12 名男女，涉及 1.18 亿港元犯罪得益。
香港商业罪案调查科欺诈调查组总督查罗婉珊表示，2024 年 7 月至 2025 年 5 月期间犯罪集团招揽内地人士来港作傀儡户口持有人，户口主要用作接收不同类型诈骗案犯罪得益。期间利用超过 500 个银行账户清洗了 1.18 亿港元。其中已有 1000 万港元证实属于 58 宗已举报诈骗案件所得的部分犯罪得益，在该 58 宗诈骗案中受害人损失约 4320 万港元。
相关文章：
- HashKey Group Chairman and CEO Dr. Feng Xiao's speech at SmartCon 2024: On chain and On chain
- 玖富万卡如何确定放款是否成功了呢？
- 应付账款总账期末余额怎么算
- 10月31日南方创新经济净值下跌0.83%，近1个月累计下跌4.38%
- v宝币价格
- 10月31日博时医疗保健行业混合C净值下跌0.39%，今年来累计下跌10.88%
- 小赢卡贷回访电话会打几次啊？如果没有接到，还会再打给我吗？
- 共治交易所骗-共治交易所骗局揭秘
- Solana DeFi单月增长259%，JUP、RAY迎大幅增长，靠MEME的繁荣能持久吗？
- 数字钱包不能同步-数字钱包不能同步怎么办
栏目分类
最新文章
- 8.07亿枚狗狗币在1分钟内转移：市场巨震引发抛售担忧
- 最近什么时间有台风-最近什么时间有台风啊
- MEET48将在6月正式启动第一届Web3.0年度全球偶像人气总决选，邀请中国大型青春女团SNH48 GROUP及其海外AI-Agent虚拟组合参选
- 10月31日大成精选增值混合C净值下跌0.72%，近1个月累计下跌5.11%
- 比特币价格2009
- 10月31日国联医疗健康混合A净值下跌1.04%，今年来累计下跌15.88%
- 苏宁任性付分期有什么规定？我想在苏宁任性付分期。
- 10月31日兴证资管金麒麟消费升级混合A净值下跌1.33%，近6个月累计下跌7.82%
- 为什么比特币大跌
- 10月31日华富消费成长股票C净值下跌0.97%，近1个月累计下跌5.68%